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邮储银行双牌县支行:积极履行反电诈义务 成功堵截涉案资金

红网时刻新闻12月17日讯(通讯员 吴闽燕)近日,邮储银行双牌县支行员工凭借良好的反诈意识,及时启动应急预案和银警联动机制,成功堵截涉诈资金3万元,并协助警方带走涉诈嫌疑人。

近日,客户陈某到中国邮政储蓄银行双牌县双电路支行办理现金取款业务,支行工作人员在做例行尽职调查时,发现其账户流水存在“快进快出”异常,询问中发现该人员年纪大且手机中存在某APP指导取现话术。基于以上情况,银行工作人员认为陈某有涉诈嫌疑,于是拖延办理业务时间,银行另一名工作人员与双牌县反诈中心联系,上报了相关情况,几分钟后110三位警察到达网点后,发现客户资金有洗黑钱风险,并要求客户到派出所录口供。经办案民警调查取证,证实为涉案资金,立即管控该账户,从而成功堵截涉案资金3万元。

中国邮政储蓄银行双牌县双电路支行作为直面群众的窗口单位,不仅做到了反诈工作尽职尽责,对于客户账户的风险和可疑交易的识别能力也十分出色,在发现有相关问题时,积极与公安机关进行协调沟通,积极配合公安部门调查和打击电信网络诈骗活动。

来源:红网

作者:吴闽燕

编辑:左伊杨

本文为永州站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://yz.rednet.cn/content/646856/51/14549550.html

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