建行永州分行在以党委书记、行长谭显光为班长的班子的坚强领导下,认真贯彻落实上级行及监管部门的工作要求,认真做好反洗钱工作。为推动该项工作持续深入开展,近日,分行积极出台措施,明确反洗钱下阶段工作重点。
一是密切联系一线,全面“了解客户”。牢牢把握前台网点和一线员工在反洗钱工作中的基础性作用,认真督促其做好客户身份识别、尽职调查、主动识别可疑交易报告等职责,尽可能提供有价值的重点可疑交易线索,并促进前后台有效沟通。
二是共享风险信息,联合防控风险。努力挖掘反洗钱数据,查找业务中存在的风险点,及时提示业务部门,提高风险综合防控能力,体现反洗钱工作的真正价值。
三是加大培训力度,提高意识与技能。坚持培训先行,开展形式多样的业务培训,提升反洗钱作业的积极性、主动性和反洗钱工作技能,提高全辖机构的内控合规意识。
四是加强业务分析,上报重点可疑报告。加大对反洗钱作业中的重点可疑报告的考核力度、分数占比,充分利用各种平台、系统、审计提示等资源,认真分析各种可疑线索,上报重点可疑报告。
五是建立联系制度,明确工作职责。要求反洗钱各成员部门、各支行网点确定反洗钱联系人、反洗钱管理人来专门负责反洗钱事务;分行反洗钱中心牵头建立反洗钱工作微信联系群,要求反洗钱联系人、反洗钱管理人员加入微信群,以便日常的工作联系。(文爱华)
来源:红网永州站
作者:文爱华
编辑:刘林霞
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