今年以来，建行永州江华支行通过完善工作方案、明确部门职责、严肃工作纪律等机制，切实加大反洗钱工作力度，进一步提高了反洗钱工作的管理水平。

　　支行一是加强客户身份识别和客户信息资料保存工作。加强对新增客户的开户管理。按照人行反洗钱监管规定，通过完善客户信息采集表、加强基础尽职调查等措施全面采集客户信息，确保新增客户信息完整、准确;对存量客户，按照新的客户信息采集要求，及时做好客户信息补录工作;加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作，切实做好客户身份资料和交易记录的保存工作。二是切实提高大额和可疑交易报告质量。进一步加强和改进大额交易报告工作，优化可疑交易确认与报告流程，努力降低虚报和漏报比例，确保准确识别和报送可疑交易报告，提高报告的准确性;充分发挥相关人员在可疑交易识别中的作用，做好重点可疑交易专报工作。三是切实优化和完善反洗钱监控系统。加快解决向人行报送大额和可疑交易报告中交易对手信息缺失的问题，满足外部执法部门协查工作中交易对手信息要求;进一步强化反洗钱监控系统分析及预警功能，满足可疑交易人工识别工作的需要;积极做好反洗钱管理分析报表功能的拓展工作，提高可疑交易预警能力和全行反洗钱工作效率和水平。(文爱华)